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    助打击洗黑钱等活动 五银行赌场获表扬

    来源: 南方日报网络版     时间: 2019-10-22 03:59:56
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    (早报讯)本地三家银行及两家赌场去年在打击洗黑钱和恐怖主义融资方面扮演重要角色,凭借他们提供的报告,商业事务局去年成功起获超过2500万的资金。

    商业事务局今早(21日)在广东民大厦举行的仪式上,表扬星展银行、华侨银行、大华银行、滨海湾金沙赌场,以及圣淘沙名胜世界赌场的在打击洗黑钱和恐怖主义融资上的贡献。

    商业局事务局的数据显示,可疑交易报告举报处(STRO)去年共收到3万2660份可疑交易报告,其中中近半数都来自银行,而有百分之二十来自赌场。

    凭借上述银行和赌场提呈的可疑交易报告,让当局展开调查行动,或者协助当局进一步完成调查,让当局顺利起获超过2500万元的资金。

    当局透露,这些报告所涉及的罪行包括诈骗、洗黑钱、伪造账目和失信罪等,而涉案人士都已被检控。对于被定罪的,它们刑期则介于六周到九年半,或者被令偿还总数超过200万的税务和罚款。

    根据此前报道,三家银行都各自有流程和数据分析工具,协助他们尽早发现可疑交易报告,并通知有关当局。

    星展银行金融罪案与安全服务部门总监莫锦棠受询时说,银行对获得警方和商业事务局的认可感到开心,“通过我们的合作,我们期待继续支持新加坡在打击洗黑钱活动,以及维护新加坡身为国际金融中心的名誉。”

    华侨银行交易检测部门副总监司徒委宗表示,当局今年起开始使用人工智能和机器学习(machine learning)来加强探测可疑交易,“通过人工智能,我们的交易观察分析员能够率先调查探测到的高风险交易,让我们尽快向完成并提交报告。”

    滨海外金沙发言人则说:“滨海湾金沙支持当局在探测和预防罪案方面的工作。对于获得表扬。我们深感荣幸,并将继续和当局紧密合作。”

    商业事务局副局长萧慧君说:“我们要赞扬银行和赌场在侦测和举报可疑交易方面的警惕。我们也要肯定他们与可疑交易举报处的紧密伙伴关系,以支持新加坡的反黑钱工作,并打击资助恐怖主义的行动。”

    警方也提醒公众,若怀疑有可疑交易,应该立即通知可疑交易报告举报处。若被发现知情不报,将有可能面对长达三年监禁,或罚款不超过25万元,或两者兼施。


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    郑州出发到焦作云台山一日游—郑州中青旅

  • 线路名称:郑州出发到焦作云台山一日游—郑州中青旅
  • 预订价格:¥258
  • 旅游天数:1 天
  • 出发城市:郑州,目的城市:焦作
  • 线路类别:地接旅游 >> 云台山
  • 线路特色

    云台山位于河南省修武县境内,是全球首批世界地质公园,同时又是河南省唯一一个集国家重点风景名胜区、国家AAAA级景区、国家地质公园、国家森林公园、国家水利风景名胜区、国家猕猴自然保护区六个国家级于一体的风景名胜区。景区面积190平方公里。 云台山满山覆盖的原始生林,深邃幽静的沟谷溪潭,千姿百态的飞瀑流泉,如诗如画的奇峰异石,形成了云台山独特完美的自然景观。云台山以山称奇,整个景区奇峰秀岭连绵不断,主峰茱萸峰海拔1304米,踏千阶的云梯栈道登上茱萸峰顶,北望太行深处,巍巍群山层峦叠嶂,南望怀川平原,沃野千里、田园似棋,黄河如带,不禁使人心旷神怡,领略到"会当凌绝顶,一览众山小"的意境。 云台山以水叫绝,素以"三步一泉,五步一瀑,十步一潭"而著称。落差314米的全国最高大瀑布-云台天瀑,犹如擎天玉柱,蔚为壮观。天门瀑、白龙潭、黄龙瀑、丫字瀑皆飞流直下,形成了云台山独有的瀑布景观。多孔泉、珍珠泉、王烈泉、明月泉清冽甘甜,让人留连忘返。青龙峡景点有"中原第一峡谷"美誉,这里气候独特,水源丰富,植被原始完整,是生态旅游的好去处。

    行程介绍

     

    郑州出发到焦作云台山一日游

     

    郑州出发到焦作云台山一日游06:30出发赴云台山08:30左右抵达。游温盘峪景区: 白龙潭白龙瀑、隧洞、一线天、含羞石、相吻石、龟背石、黑龙潭、黄龙瀑、珍珠瀑、鸳鸯瀑、首龙瀑、大坝、水库;午餐后游小寨沟景区(体味三步一泉、五步一瀑、十步一潭之韵味):观龙蛇潭、 减肥石、情人瀑、金龙卧波、丫字瀑、水帘洞、不老泉、唐王试剑石、龙凤壁、蝴蝶石等 ;自由参观老潭沟景区:可水路过幽潭、攀仙度、多孔泉、观落差314米华夏第一瀑——云台天瀑(若有水);下午返郑,愉快行程结束。

     

     

     

    国家指定出境游组团社 中国百强国际旅行社 河南旅游行业先进单位  河南首批四星级旅行社,

     

    ★★★★★河南省中国青年旅行社竭诚为您服务


    您身边的旅游专家—详情请咨询:


    旅游热线:0371-65783035、65783150、65570897、65570867、65783082


    负责人:周杨  13592548444,13333843891

     

    ★★★以真诚对人—以专业做事 24小时欢迎您的来电垂询•••


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    郑州旅游网:http://www.zql168., com/


    报名地址:郑州市金水区经三路北28号A座5层5楼

    途径景点

    备注信息

    1、贵重处理品随身携带,以防丢失影响美好的旅游心情;

    2、请尽量穿登山运动鞋、带上雨具;

    3、乘车过程中请不要随便走动;

    4、登山时请“观景不走路,走路不观景”注意安全;

    5、祝您有一次美好的旅程,为您的人生添彩!

    预定流程

    一、网上或电话预定:
    1、网上预定:在我公司网站上选择适合您的旅游线路后,你可以与我公司24小时在线客服直接沟通进行预定;也可以在网站留言簿上留下您的出行日期、参团人数和联系方式,我们会在最短时间内派出客服代表与你取得联系。
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    二、签订合同:
    1、郑州游客可直接到我公司签订旅游合同,缴纳旅游团款。我公司也提供上门签订合同服务。
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    1、直接付款:您可以直接到本公司缴纳旅游团款,我公司也提供上门收取旅游团款服务。
    2、卡卡转账:可通过你开通的银行卡网上银行业务,将旅游团款转入我公司指定银行卡中。
    3、银行汇款:如您没有开通银行卡网上银行,您可以到银行柜台将旅游团款存入我公司的银行卡号中。

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